فتحت الشرطة في قبرص تحقيقًا في الشؤون المالية والضريبية لمالك نادي تشيلسي السابق، رومان أبراموفيتش، عقب تقرير نشرته صحيفة الغارديان وشركاء إعلاميون.
في جلسة استماع للجنة في البرلمان القبرصي، قال مسؤول كبير في شرطة الجزيرة إنهم يحققون في الأحداث التي وقعت بين عامي 2003 و2006، مع احتمال إجراء التحقيق. يستمر لعدة أشهر.
يأتي في أعقاب تحقيق أجرته صحيفة الغارديان ومكتب الصحافة الاستقصائية وبي بي سي في إدارة إمبراطورية الأعمال المترامية الأطراف للملياردير الروسي.
وجد التقرير أن مساعدي أبراموفيتش - بما في ذلك موظفون في البنك القبرصي يبدو أن موقع شركة المحاسبة العالمية ديلويت – قام بتزوير الأوراق التي تحدد أعماله الخارجية.
يبدو أن تصرفاتهم، بما في ذلك التأريخ الواضح للوثائق الرئيسية المتعلقة بأصول بمليارات الجنيهات الاسترلينية، ساعدت الشركات المملوكة لأبراموفيتش على التهرب من الضرائب وإخفاء الأصول، حسبما جاء في التحقيق. تم العثور عليه.
ظهر تورط الشرطة القبرصية خلال اجتماع عادي للجنة البرلمانية القبرصية حول "المؤسسات والقيم ومفوض الإدارة"، وفقًا لما ذكرته CIReN، شريك التقارير القبرصية لصحيفة الغارديان.
أندرياس أناستاسيادس، مساعد مدير وقال قسم مكافحة الجريمة إن الشرطة بدأت في جمع الأدلة بعد التقرير وتوقع أن يستمر التحقيق ستة أشهر، على الرغم من أنه قال إن مقدار الوقت الذي انقضى سيجعل التحقيق أكثر صعوبة.
قال إن الشرطة ستتشاور أيضًا مع السلطات المختصة لتقييم المواد المتاحة.
اتصلت صحيفة الغارديان بممثلي إدارة مكافحة الجريمة. أبراموفيتش وديلويت قبرص للتعليق.
سبق أن نفى مالك نادي تشيلسي السابق ارتكاب أي مخالفات وقال إنه اعتمد على نصيحة الخبراء المحترفين. قالت شركة Deloitte قبرص سابقًا إنها "تتصرف وفقًا لجميع القوانين المعمول بها" وأنها لم تعد قادرة على الوصول إلى المواد ذات الصلة بسبب الوقت الذي انقضى.
استندت النتائج التي توصلت إليها صحيفة الغارديان فيما يتعلق بالشؤون المالية لأبراموفيتش إلى التسريب السري القبرصي لأكثر من 500000 وثيقة، تم نشرها لأول مرة إلى الاتحاد الدولي للتحقيقات. الصحفيون وتم تحليلهم من قبل المنظمات بما في ذلك مكتب الصحافة الاستقصائية وبي بي سي.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر