ساعدت شركة ديلويت في تزوير المستندات للتهرب من الضرائب على ثروة أبراموفيتش

كتبت شركة Deloitte في رسالة بريد إلكتروني بتاريخ سبتمبر 2005 أنه "سيتعين إجراء تغييرات معينة على الحسابات (أرصدة الحسابات المصرفية، ودخل الفوائد، وحساب الأرباح والخسائر)" بسبب التغييرات القديمة في أصول Kravin.

لذلك يبدو أن شركة Deloitte كانت تنصح بشأن تزوير السجلات المالية. تشير الأدلة إلى أنها سمحت لشركة أبراموفيتش بالتهرب من دفع الملايين من الضرائب.

أخبرنا أندرو ميتشل كيه سي أن المخطط كان تهربًا ضريبيًا "مباشرًا". وقال: "إذا حدث ذلك في إنجلترا وكان بالملايين، فإن هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية ستفكر في إجراء محاكمة".

وقال النائب القبرصي كريستوس كريستوفيدس إنه إذا تم التهرب من الضرائب، "علينا أن نرى كيف يمكننا استعادة أموالنا، وكيف، إذا كان بعض الأشخاص مذنبين، عليهم أن يدفعوا الثمن وفقًا لقانوننا". القانون."

بالإضافة إلى الوثائق التي ساعدت شركة ديلويت في تأريخها بأثر رجعي، قام مستشارو أبراموفيتش في MeritServus بتزوير مجموعة ثالثة من السجلات. يتضمن ذلك ثروة أعمال القلة الضخمة - أكثر من 10 مليارات دولار - التي تمتلكها شركة تدعى Electus Investments في قبرص.

وثائق MeritServus مؤرخة بأثر قديم لجعلها تبدو كما لو أن Electus لا تمتلك الثروة.

لقد استخدمت شركة أبراموفيتش أخرى بنفس المالك الاسم نفسه لشركة Electus Investments، ولكن مقرها هذه المرة في جزر فيرجن البريطانية الأكثر سرية، حيث لم يكن من الضروري نشر الحسابات للعامة.

تُظهر رسائل البريد الإلكتروني أنه في عام 2006، اعترفت MeritServus بأن الثروة كانت مملوكة لشركة Electus قبرص. لكنها اقترحت مرة أخرى إعادة كتابة الماضي، هذه المرة "لنقل الملكية المفيدة إلى شركة Electus Investments في جزر فيرجن البريطانية" وجعل الأمر يبدو كما لو أن التغيير قد حدث قبل ثلاث سنوات.

وقعت شركة MeritServus وثائق مؤرخة بأثر رجعي يُزعم كذبًا أنها تظهر أن شركة جزر فيرجن البريطانية كانت تمتلك ثروة بقيمة 10 مليارات دولار منذ 20 نوفمبر 2003. لذلك عندما ظهرت حسابات تم الإعلان عن الشركة القبرصية التي تحمل الاسم نفسه، ويبدو أن أصولها تبلغ قيمتها 145000 دولار فقط.

لقد اختفت مليارات رومان أبراموفيتش.